陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

各位股东代表：

  经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开方式： 现场表决的方式

二、召开时间： 2019年3月29日下午14时30分

三、召开地点： 汉中市田园大酒店

四、股东大会议题：

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《总经理2018年工作报告和2019年工作计划》；

4、审议《2018年度预算执行情况、2019年度财务预算方案；2018年利润分配方案》；

5、其他需要审议的议题。

五、参加会议人员：全体股东代表

六、其它事项：

1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话：0916-2212964-6336

3、传真电话：0916-2213710

附件：法人授权委托书及会议回执。

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董  事  会